Deltagande.
Rätt att delta i stämman har den, som senast måndagen den 23 augusti kl 16:00 anmäler sin avsikt att delta i stämman och vid den tidpunkten är upptagen som aktieägare i bolagets aktiebok.
Anmälan.
Anmälan om deltagande i stämman görs via e-post till bolagsstamma@singoaffaren.se eller skriftligen under adress SingöAffären AB (publ), Bolagsstämma, Singö 1355, 760 45 Grisslehamn. Vid anmälan skall anges namn och person- eller organisationsnummer.
Fullmakt.
Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud ska fullmakt biläggas anmälan.
Förslag till dagordning.
1. Öppnande
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Kommentar till verksamhetsåret
9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse, revisor och valberedning
13. Val av styrelse
14. Utseende av valberedning
15. Övriga ärenden
16. Avslutning
Övriga ärenden (punkten 15)
Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner, utfärda teckningsoptioner samt konvertibla förlagslån, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.
Övrig dokumentation inför stämman kan införskaffas härnedan på hemsidan (singoaffaren.se)
samt i Tempo Singö (SingöAffärens lokal) inom kort.
Kallelse och dokumentation
Förutom att kallelse till bolagsstämman sker här, på SingöAffärens hemsida anslås i enlighet med bolagsordningen kallelsen i SingöAffären, Tempo Singö och annonseras i Dagens Nyheter (27/8)
samt i Post och Inrikes Tidningar (28/8 i Bolagsverkets webtidning).
Fullständig dokumentation kan skrivas ut härnedan eller avhämtas i pappersform från SingöAffären
